Política antilavado de dinero

The Gold Payout mantiene un programa contra el lavado de dinero diseñado para cumplir con la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) y sus normas para comerciantes de metales preciosos.

Identificación del cliente

Verificamos la identidad de cada vendedor con una identificación oficial con foto antes de pagar.

Registros

Guardamos registros de cada compra, incluida la identidad del vendedor, las piezas y el pago, durante el periodo que exige la ley.

Supervisión y reportes

Revisamos las transacciones en busca de actividad inusual y reportamos la actividad sospechosa a las autoridades correspondientes según lo exige la ley.

Rechazo

Podemos rechazar o retrasar cualquier transacción que creamos que pueda involucrar bienes robados, fraude o lavado de dinero.